Analyse des risques de BC-FT : savoir identifier les principales menaces

Pour les organismes financiers soumis à la supervision de l’AMF, avec un cadre réglementaire contraignant en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC-FT), il est important de bien connaître les menaces pesant sur leur secteur. Dans le prolongement de l’analyse nationale… Read More