Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) : constats de Tracfin
Si le Gafi, dans son rapport d’évaluation, a reconnu que la France disposait d’un cadre solide et sophistiqué en matière de LBC-FT1, et même s’il a été constaté une augmentation importante des déclarations à Tracfin en 20212, la multiplication des circuits financiers clandestins conduit à la nécessité de renforcer… Read More
